为确保公司股东在股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

　　一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

　　四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

　　六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

　　八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

　　十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在上海证券交易所网站（）进行公告。

　　2021年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

　　报告期内，公司实现营业收入395,886,104.52元，同比下降4.60%；发生营业总成本383,246,455.68元，同比上升7.13%，实现归属于上市公司股东的净利润55,692,082.55元，同比上升11.88%，影响利润增长的因素主要是转让新来桥房产获得的净收益，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为7,843,100.31元，同比下降83.85%，主要系原材料价格上涨所致。

　　2021年4月27日召开第四届董事会第八次会议以及2021年5月21日召开 2020年年度股东大会，完成了公司董事会的换届工作。 同时由第五届董事会聘任新一届高级管理人员，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。

　　报告期内，公司董事会召开了7次会议，共审议议案55项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议召开

　　2021年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

　　本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数

　　报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职责，积极参加相关会议，审议各项议案。针对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2021年独立董事述职报告》。

　　公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期间内，董事会审计委员会会议召开 4次、董事会战略委员会召开2次、董事会薪酬与考核委员会召开2次、董事会提名委员会召开2次。各专业委员会按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业委员会相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。

　　报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。

　　继续学习贯彻新的监管法规体系，结合公司经营管理的实际情况，优化公司治理结构，提升规范化运作水平。持续加强公司内控管理，严格执行股东大会、董事会、监事会各项制度，规范“三会”运作。积极发挥董事会各专业委员会的职能，确保公司战略层面决策的科学有效性，推动公司治理水平迈上新的台阶。

　　严格履行信息披露义务，向投资者及时公平地披露公司真实、准确、完整的经营管理情况，保护投资者的各项合法权益，建立多层次多渠道的投资者交流沟通平台，与投资者保持良好的沟通，提高投资者的粘性，树立良好的资本市场形象。

　　抓住当前转型升级的机遇，在充分发挥现有优势的基础上，不断提升智能制造水平，进一步提高生产效率和管理能力。以攻克当前行业中的技术难点为目标开展研发，进行创新，培育新的竞争优势。以创新驱动作为公司发展的引擎，助力公司长期可持续发展。

　　完善人才培训体系建设，定期开展生产主管和班子成员的业务培训，强调责任担当意识。打造一批懂行业、懂技术，专业素养高、事业心强、适应性好的人才队伍，加强标准化专业人才的培训，为公司高质量发展提供人才保障。

　　深入学习贯彻关于安全环保的法律法规，提高全体人员安全环保文化素养。进一步完善责任考核制度，加强环保、安全管理，全力防范安全环保事故的发生。扎实推进落实安全环保的各项工作，持续完善职业健康安全管理体系，加强人员作业防护，规范设施设备运行管理及作业人员的操作行为，完善操作规程，防范生产安全事故的发生。

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下：

　　报告期间内，公司提前进行监事会换届选举。2021年5月21日，公司召开职工代表大会，选举王秀玲女士为第五届监事会职工代表监事；2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，选举孙国磊先生、张银滨先生为第五

　　届监事会监事。2021年5月21日召开第五届监事会第一次会议，选举孙国磊先生为第五届监事会主席。

　　报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

　　报告期内，公司监事会召开了5次会议，共审议议案19项。全体监事均出席了本年度所召开的5次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

　　2021年3月29日 第四届监事会第五次会议 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　2021年4月27日 第四届监事会第六次会议 《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》 《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》 《关于审议2021年度第一季度报告的议案》 《关于审议2020年度利润分配方案的 议案》 《关于审议2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司监事年度薪酬方案的议案》《关于审议2020年度财务决算报告的议案》 《关于审议公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司监事会提前换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》 《关于修订监事会议事规则议案》

　　2021年5月21日 第五届监事会第一次会议 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 《关于为董监高投保责任险的议案》《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　2021年8月18日 第五届监事会第二次会议 《2021年半年度报告》 《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于开发智汇东方信息化平台暨关联交易的议案》 《关于新增预计2021年度日常关联交易的公告》

　　报告期内，监事会成员列席了公司董事会。听取了公司董事会各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：2021

　　年度内，公司能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

　　报告期内，公司为了提升生产和管理的智能化，促进公司数字化转型，与关联方山东华云工业互联网有限公司签署《智汇东方信息化平台科技研发协议》，2021年度发生关联交易100万元。根据公司生产需求向关联方台州市嘉合包装

　　有限公司购买原材料，2021年度发生关联交易 203.15万元。因自身业务所需，向关联方朱法君租赁房屋，该房屋位于广东省潮州市潮安区城区大道旁中心市场十五幢的房屋，用作公司在该地区经营活动的办事处，2021年度发生关联交易12.49万元。报告期间内，共计发生关联交易315.64万元，监事会认为，上述关联交易的定价原则遵循公平、公允原则，交易价格参照市场价格来确定，

　　上述关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，不违反相关法律法规及公司相关制度的规定，也不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　公司定期报告，通过对公司财务状况的监督和检查，监事会认为：公司本着稳健经营的原则，建立健全了各项规章制度，公司财务状况良好，财务管理规范，公司财务报告真实、准确地反映了公司的季度、半年度、年度的财务状况和经营成果。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；

　　公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　2022年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，进一步规范监事会的工作，立足于提高公司管控能力，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，不断提升监事会工作能力和水平，促进公司规范运作。

　　严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促其更加规范、合法决策和经营公司；督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；加强对公司生产经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项、以及董事和高管人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，防止损害公司及股东利益行为的发生；本着诚实守信的原则，

　　全面履行监督职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法。